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MOHAMED VI, EL «REY DE LOS POBRES», CLIENTE NÚMERO 5090190103 DEL HSBC EN SUIZA

26 febrero, 2015

El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza

La familia real marroquí era uno de los clientes del HSBC desvelados por la llamada lista Falciani. El monarca, Mohamed VI, abrió una cuenta el 11 de octubre de 2006 en la HSBC Private Bank Ginebra, junto a su secretario particular Mounir El-Majidi, con identidad oculta por un código interno (BUP, que significa socios de negocios), que figura en los libros del banco como 5090190103, según publica Le Monde.

Entre otoño de 2006 y el 31 de marzo de 2007, periodo que el rotativo francés ha podido consultar, el montante máximo registrado en dicha cuenta se eleva a 7,9 millones de euros, cuando es ilegal que los marroquíes que residen en Marruecos tengan una cuenta bancaria en el extranjero.

Solo la Oficina de Cambios, que fija el cambio de las divisas, tiene la potestad de conceder exenciones a título personal. Preguntado por la cuestión el pasado 5 de febrero, este organismo no hizo comentarios. La Oficina concede amnistías con regularidad a cambio de la repatriación de capitales invertidos en el extranjero. La última campaña, bajo el sello de «patriotismo económico», acaba de terminar con una repatriación de 2.200 millones de euros.

En este contexto, explica Le Monde, la revelación de que el rey tiene una cuenta en Suiza resulta políticamente muy sensible, incluso aunque los supuestos casi ocho millones registrados en esa cuenta sean poca cantidad comparada con la fortuna del monarca, que Forbes cifra en unos 1.800 millones de euros.

La información procede de la investigación sobre los datos de la llamada lista Falciani de periodistas de 42 países, entre ellos reporteros de medios como Le Monde o The Guardian, pertenecientes al ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).

Los abogados en París de El-Majidi, Hicham Naciri Mí y Me Aurélien Hamelle, rehusaron confirmar o negar la información, alegando que «se inscribe en el secreto bancario estricto y la privacidad de su majestad el rey cuando se trata de elementos dentro del área de patrimonio privado de ella «.

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MOHAMED VI, «REY DE LOS POBRES», EN LA LISTA FALCIANI POR EVADIR IMPUESTOS EN SUIZA

10 febrero, 2015

Botín y Mohamed VI figuran en la «Lista Falciani» del HSBC

La rama suiza del HSBC ayudó a clientes a evadir impuestos y esconder millones de euros. La llamada ‘Lista Falciani’ sale a la luz

La denominada «Lista Falciani», en la que figuran «miles de clientes del HSBC de Ginebra», ha comenzado a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales. El HSBC suizo asesoró a numerosos clientes sobre cómo evitar a las autoridades fiscales, evadiendo impuestos y escondiendo millones de dólares.

La lista, elaborada con la información que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009, «ve por fin la luz como fruto de una investigación internacional coordinada por Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)».

Las autoridades galas reenviaron a las españolas la información sobre los ciudadanos de este país que aparecían en la lista. Se trata de unos 2.700 clientes reales, de los que, a partir de hoy, El diario español El Confidencial irá publicando los nombres más destacados.

Los nombres de la «Lista Falciani»

1. Según la publicación, la familia Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2.000 millones de euros, y añade que también utilizó un entramado societario en Panamá y las Islas Vírgenes con testaferros «para esconder quién estaba detrás de sus cuentas».

2.  El rey de Marruecos Mohamed VI y el rey de Jordania Abdalá II.

3. Deportistas como el futbolista Diego Forlán, los pilotos Michael Schumacher y Valentino Rossi, el tenista Marat Safin y el piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen.

4. Algunos artistas como los cantantes David Bowie y Tina Turner, la modelo Elle MacPherson o el actor Christian Slater.